Об услугах
О нас
Тарифы

+ 7 (495) 323-05-00

Оставить заявку

Об услугах
О нас
Тарифы

+ 7 (495) 323-05-00

Оставить заявку

+ 7 (495) 323-05-00

Оставить заявку

Почему заблокировали счет по 115–ФЗ?

Объясним, что случилось

Связаться

Подскажем, что делать

Возьмём на себя работу с комплаенс-службой банка

- Объясним, что случилось
- Подскажем, что делать
- Возьмем на себя работу с комплаенс-службой банка

Более 300 000 предпринимателей были заблокированы службами финмониторинга в 2021 году

30%

Проблему проще предупредить, чем решать.

Подключиться

60%

из них больше
не смогли вести бизнес

заблокированных
компаний — реальный сектор

Подключайтесь к Комплаенс Консультанту, чтобы всегда быть готовыми к проверке комплаенс-службами

Наши результаты за 2021г.

Удалили более 50 меток ЧС ЦБ (764-П)

Помогли успешно пройти проверки и разблокировать
счет 30 предпринимателям и физическим лицам

Проанализировали операции и дали рекомендации 20
клиентам

2 раза вернули деньги со спецсчета в ЦБ

Первый в России независимый комплаенс конcультант для предпринимателей

Занимаемся только одной, но очень важной задачей

Блокировки счёта без объяснения причин могут свести с ума. Иногда сложно понять, по каким алгоритмам работают банки, а решение проблемы может занять долгие месяцы

Мы расскажем вам, как работают комплаенс-службы банков и поможем вести бизнес не отвлекаясь на банковскую волокиту

Анализируем обороты по выписке и определяем рисковые зоны

Проверяем надежность контрагентов по всем спискам и рискам

Прорабатываем схемы взаиморасчетов с контрагентами и получения прибыли

Выдаём рекомендации
по работе со счётом

Подбираем продукты
банка под ваши задачи

Реабилитация из списка
764-П (639-П/550-П)

Решаем сложные задачи

3–4 блокировки подряд в разных банках? Банк требует какую-то комиссию?

Выход есть всегда. Какой бы ни была ваша проблема, мы знаем, как её решить

Даже если дело доходит до суда, мы поможем правильно подготовиться и посоветуем профильного юриста

Выявляем причины проблемы

Составляем сопроводительные письма

Помогаем сформировать позицию для суда

Заблокировали счет без объяснения причин?

Телефон: +7 (495) 323-05-00
Почта: help@aml.tech

Мы поможем решить эту проблему. Свяжитесь с нами

Или оставьте заявку:

Работаем без блокировок с банками-партнёрами

Если ваши счета размещены у наших банков-партнёров, все запросы комплаенс-службы будут попадать к нам напрямую

Минус одна проблема для предпринимателей

Мы будем вести диалог без вашего участия, и решение проблем с комплаенсом будет вычеркнуто из списка ваших задач

Приглашаем банки к сотрудничеству

Телефон: +7 (495) 323-05-00
Почта: help@aml.tech

Если вы представитель банка и заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, свяжитесь с нами любым удобным способом:

Или оставьте заявку:

7 лет опыта работы в комплаенс-службах

Наш руководитель, Артём Верба, был награжден премией «Комплаенс 2017» от International Compliance Association — международной организации, объединяющей специалистов по комплаенс

Там, где предприниматель будет решать проблему полгода, мы справимся за неделю

Наша команда — профильные банковские специалисты, которые хорошо знакомы с особенностями работы комплаенс-служб ключевых российских банков и видят ситуацию с обеих сторон